Sale
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - יד שניה
- כותב הספר: נתנאל מונדרר
- קוד קטלוגי: 8 שנת הוצאה: 2018
- מחיר: 598 ש"ח 300 ש"ח
כמות:
חוק איסור הלבנת הון עבר רה-ארגון של הוראות החוק והתאמתו לגישה המקיפה לפיה הוכנסו תחת מטרייתו לא רק כלל העוסקים בפיננסים, עברייני הפשיעה הכלכלית לסוגיה, פשיעת ארגוני הפשיעה והמשתייכים לארגונים אלה וכן את עברייני הטרור ומממני הטרור, אלא אף בעלי מקצוע חופשי כגון: עורכי-דין, רואי חשבון ואחרים. תיקונים אלה הכניסו לשיח הציבורי סביב יישומו של החוק סוגיות הקשורות בחיסיון עורך דין לקוח, חיסיון בנקאי, חיסיון של רואי החשבון, סודיות מקצועית ועוד. מכאן נולדה החשיבות של הספר שמקיף את כל תחום הלבנת ההון על כל זרועותיו תוך הקדשת פרק מיוחד המתייחס להתנהלות של עורכי הדין ורואי חשבון מול הרשות להלבנת הון ודרך יישום הוראות החוק החלות עליהם. כמו כן הספר מתאר באורח מפורט את דרכי האכיפה המינהלית והפליליית של הוראות החוק לאיסור הלבנת הון.