Sale
.jpg "חוזים - כרך ב - יד שניה")
איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה
- כותב הספר: יעל גרוסמן, רוני בלקין
- קוד קטלוגי: 8 שנת הוצאה: 2006
- מחיר: 690 ש"ח 100 ש"ח
כמות:
ספר זה נכתב במטרה לנתח את נושא איסור הלבנת הון, זמן קצר לאחר חקיקתו בישראל של חוק בנושא זה, בשלב בו הפסיקה עדיין בתהליכי גיבוש ראשוניים, ומשמעות החוק והשלכותיו מתחילות לחלחל לתודעת הציבור ולהטביע חותם על התנהגותו.
ייחודו של החוק בהתמקדותו בנושאים, שטרם חקיקתו לא היו במרכז תשומת הלב של האכיפה הפלילית. החוק מפנה זרקור אל נושא השימוש ברווחי בעבירה ובתוצריה, ואל מעגל המסייעים למבמעי העבירה, הכולל, בין השאר, את העוסקים בקליטת הרכוש אשר הושג בעבירה, ואת המסייעים בטשטוש עקבותיה.
ייחודו של החוק גם בהשפעתו מרחיקת הלכת על הציבור כולו. מאז חקיקתו הוגברו הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית של הציבור הרחב, והוטלו עליו חובות דיווח שונות.